「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：片仔癀公告编号：-
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于年12月30日（星期四）下午16：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；
表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。
公司第七届监事会成员由5名监事组成，其中2名为职工监事。经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：
洪东明先生获5票同意，0票反对，0票弃权。
何建国先生获5票同意，0票反对，0票弃权。
吴小华女士获5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,5票回避表决。
为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币1亿元/年
4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
5、保险期限：12个月
同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
年1月4日
附：
第七届监事会监事候选人简历
洪东明：年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。年3月至年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；年5月至年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；年12月至年5月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；年5月至年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；年9月至年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；年10月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。
何建国：年12月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练基地修理厂机械师；年12月至年1月，任漳州市国资委科员；年1月至年10月，任漳州市国资委副主任科员；年11月至年6月，任漳州市国资委改革发展科科长；年6月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。年3月至今，任本公司监事。
吴小华：年3月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；年8月至年1月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；年2月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。年3月至今，任本公司监事。
股票代码：股票简称：片仔癀公告编号：-
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于第七届监事会职工监事选举结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于近日召开职工代表大会。经会议讨论，与会职工选举黄亚龙先生、魏腾云先生（个人简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。
黄亚龙先生、魏腾云先生将与公司年第一次临时股东大会选举出的三名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使职权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
年1月4日
附件：
简历
黄亚龙：男，年12月出生，中共党员，函授大专学历，财务管理专业，高级会计师。年8月至年6月，历任公司财务部科员、主办、副主任、主任、副总会计师；年6月至今，任公司审计部主任。
魏腾云：男，年2月出生，中共党员，大学学历，中药制药专业，执业药师，工程师。年10月至今，历任公司第一车间技术员、主办、车间副主任、主任。
证券代码：证券简称：片仔癀公告编号：-
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于年12月30日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：
一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事4名（含1名会计专业人才）。经公司董事会提名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计专业人士）、李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：
林纬奇获9票同意，0票反对，0票弃权；
林柳强获9票同意，0票反对，0票弃权；
黄进明获9票同意，0票反对，0票弃权；
陈纪鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；
杨海鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；
贾建军获9票同意，0票反对，0票弃权；
李广培获9票同意，0票反对，0票弃权；
范志鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；
杜守颖获9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,9票回避表决。
为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币1亿元/年
4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
5、保险期限：12个月
同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交至公司年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司关于召开年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会定于年1月20日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉AB厅）召开年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知》（-号）。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
年1月4日
附：
第七届董事会非独立董事候选人简历
林纬奇：男，年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。年8月至年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；年6月至年7月，任福建省东山县教育局干部；年7月至年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；年9月至2年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2年12月至年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；年3月至年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。
林柳强：年12月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。年8月至年1月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；年1月至2年9月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2年9月至年11月，任漳州市财政局预算科主任科员；年11月至年12月，任漳州市财政局税政条法科科长；年12月至年12月，任漳州市财政局企业科科长；年12月至年12月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；年12月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。年6月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；年4月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；年5月至年12月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。
黄进明：年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。年7月至年1月，历任漳州制药厂干部，车间副主任；年1月至年6月，任漳州进出口公司（筹）负责人；年6月至年6月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；年6月至年9月，任漳龙实业有限公司营业部经理；年9月至年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；年12月至年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；年4月至年7月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理；年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。
陈纪鹏：年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。年8月至年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；年1月至年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；年12月至年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。
杨海鹏：年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师，高级会计师。年8月至年10月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；年10月至年6月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；年6月至年7月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。
第七届董事会独立董事候选人简历
贾建军：年9月出生，会计学专业博士。年至年6月，任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；年7月至年1月，任上海立信会计金融学院副教授；年1月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。年8月至今，任公司独立董事。
李广培：年3月出生，管理学博士。年8月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。年8月至今，任公司独立董事。
范志鹏：年6月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有限公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”）。年3月至今，任公司独立董事。
杜守颖：年12月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。
证券代码：证券简称：片仔癀公告编号：-
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于年4月22日召开第六届董事会第三十七次会议和年6月9日召开年年度股东大会分别审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司年度审计机构（详见公告-号、-号、-号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到华兴所《关于变更年度审计报告签字注册会计师的函》。华兴所作为公司年度审计机构，原指派陈蓁、林隽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈蓁的工作调整原因，为了按时完成公司年度财务报表审计工作，更好的配合公司年度信息披露工作，经华兴所安排，指派注册会计师童益恭接替陈蓁，完成公司年度审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为童益恭、林隽。
二、本次变更签字注册会计师的情况：
1、从业经历：从年至今一直从事注册会计师审计工作，负责多家上市公司年度审计，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。近三年签署2家上市公司年报财务报表及内部控制审计。
2、执业资质：中国注册会计师
3、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务25年。
4、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次签字会计师变更系因华兴所内部工作调整而做出，不涉及公司聘用会计师事务所的变更。公司生产经营情况正常。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司年度审计工作产生影响。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
年1月4日
证券代码：证券简称：片仔癀公告编号：-
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年1月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
●需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年1月20日09点00分
召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉AB厅）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年1月20日
至年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（